Entendemos lo importante que es poder disponer de soluciones de pago rápidas y fiables para sus transferencias internacionales.
Para asegurarnos de que le proporcionamos un servicio seguro, tenemos que cumplir las leyes y normativas, incluidas las relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, las sanciones y las leyes de control de las exportaciones.
Tenga en cuenta que, a pesar de nuestros esfuerzos por facilitar la vida a nuestros clientes con nuestra solución y nuestro apoyo a una amplia gama de sectores, existen algunas restricciones en los sectores y actividades con los que podemos trabajar. Estas restricciones pueden dar lugar a la imposibilidad de emitir/recibir transferencias de algunas contrapartes.
A continuación encontrará la lista de sectores con los que no podemos trabajar en este momento:
Armas/seguridad de categoría militar
Mercadotecnia multinivel
Prestamistas [MCC: 5933 - Casas de empeño].
Organizaciones políticas [MCC: 8651 - Organizaciones, Políticas].
Metales y piedras preciosas, incluidos los comerciantes de diamantes [MCC: 5094 - Piedras y metales preciosos, relojes y joyas].
Reventa no autorizada de artículos de lujo, incluidos los comerciantes de relojes
Entretenimiento para adultos
Artículos relacionados con el consumo de drogas
CBD y productos relacionados
Créditos de carbono, incluidos los comerciantes de créditos de carbono
Criptoactivos
Juegos de azar [MCC: 7995 - Apuestas (incluidos billetes de lotería, fichas de juego de casino, apuestas ilegales y fuera de pista)].
Esquemas Ponzi/piramidales
Empresas implicadas en el suministro de bienes/servicios ilegales, incluidos, entre otros: falsificación de productos/infracción de marcas, trata de seres humanos, trabajo infantil, prostitución.
Minería y extracción
Comerciantes de chatarra
Comerciantes de energía
Comercio especulativo
No es posible realizar transferencias hacia y desde contrapartes de estos sectores.
Tenga en cuenta que el cambio de divisas y las transferencias internacionales en Finom están disponibles por países y divisas.
Puede consultar la disponibilidad de países y divisas en los artículos que se incluyen aquí:
Si desea iniciar una transferencia internacional, puede consultar cómo hacerlo en este artículo
Si desea saber cómo realizar un cambio de divisa, puede consultar este artículo
Si necesita ayuda o desea trabajar con socios fuera de los países mencionados, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del chat de la aplicación o por correo electrónico a [email protected].