La possibilità di avere soluzioni di pagamento veloci ed affidabili per i trasferimenti internazionali è molto importante, ce ne rendiamo conto.
Per avere la certezza di offrire un prodotto sicuro, dobbiamo rispettare leggi e normative, ad es. le leggi sui controlli delle esportazioni, le sanzioni, le leggi contro il finanziamento del terrorismo e l'antiriciclaggio.
Nonostante i nostri sforzi per semplificare la vita ai clienti offrendo una soluzione e il supporto per tutta una serie di industrie, esistono alcune limitazioni ai settori e alle attività con cui possiamo collaborare. Queste limitazioni possono impedire di emettere / ricevere trasferimenti a/da alcune controparti.
Segue un elenco di settori industriali per i quali in questo momento non possiamo offrire supporto:
Armi / Sicurezza di livello militare
Multi-level marketing
Agenzie di pegni [MCC: 5933 – Banchi dei pegni]
Organizzazioni politiche [MCC: 8651 – Organizzazioni, Politiche]
Pietre e metalli preziosi, incluso il commercio di diamanti [MCC: 5094 – Pietre e metalli preziosi, orologi e gioielli]
Rivendita non autorizzata di beni di lusso, incluso il commercio di orologi
Intrattenimento per adulti
Armamentario per la droga
CBD e prodotti correlati
Crediti di carbonio, incluso il commercio di crediti di carbonio
Crypto-asset
Gioco d'azzardo [MCC: 7995 – Scommesse (tra cui biglietti per lotterie, fiches per giochi da casinò, scommesse e scommesse ippiche fuori ippodromo)]
Schemi Ponzi / piramidali
Le imprese coinvolte nella fornitura di beni / servizi illegali, tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, beni contraffatti / violazione dei marchi, tratta di esseri umani, lavoro minorile, prostituzione
Attività ed estrazioni minerarie
Commercio di rottami metallici
Commercio di energia
Commercio a fini speculativi
I trasferimenti a/da queste controparti nell'ambito di questi settori non è possibile
N.B.: ti ricordiamo che in Finom la disponibilità dei bonifici internazionali e del cambio in valuta estera varia in base ai Paesi e alle valute.
I Paesi e le valute disponibili sono indicati nei seguenti articoli:
Le informazioni su come avviare un trasferimento internazionale sono riportate in questo articolo.
Le informazioni sui cambi di valuta sono riportate in questo articolo.
Se ti occorre assistenza o vorresti collaborare con partner al di fuori dei Paesi menzionati, contattaci pure tramite la nostra chat in app o via e-mail su [email protected].