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Informazioni sui settori per cui sono disponibili i bonifici internazionali (SWIFT)

Questo articolo è per i nostri clienti che fanno uso dei bonifici internazionali con un IBAN GB

Elena avatar
Scritto da Elena
Aggiornato oltre 3 mesi fa

La possibilità di avere soluzioni di pagamento veloci ed affidabili per i trasferimenti internazionali è molto importante, ce ne rendiamo conto.

Per avere la certezza di offrire un prodotto sicuro, dobbiamo rispettare leggi e normative, ad es. le leggi sui controlli delle esportazioni, le sanzioni, le leggi contro il finanziamento del terrorismo e l'antiriciclaggio.

Nonostante i nostri sforzi per semplificare la vita ai clienti offrendo una soluzione e il supporto per tutta una serie di industrie, esistono alcune limitazioni ai settori e alle attività con cui possiamo collaborare. Queste limitazioni possono impedire di emettere / ricevere trasferimenti a/da alcune controparti.

Segue un elenco di settori industriali per i quali in questo momento non possiamo offrire supporto:

  • Armi / Sicurezza di livello militare

  • Multi-level marketing

  • Agenzie di pegni [MCC: 5933 – Banchi dei pegni]

  • Organizzazioni politiche [MCC: 8651 – Organizzazioni, Politiche]

  • Pietre e metalli preziosi, incluso il commercio di diamanti [MCC: 5094 – Pietre e metalli preziosi, orologi e gioielli]

  • Rivendita non autorizzata di beni di lusso, incluso il commercio di orologi

  • Intrattenimento per adulti

  • Armamentario per la droga

  • CBD e prodotti correlati

  • Crediti di carbonio, incluso il commercio di crediti di carbonio

  • Crypto-asset

  • Gioco d'azzardo [MCC: 7995 – Scommesse (tra cui biglietti per lotterie, fiches per giochi da casinò, scommesse e scommesse ippiche fuori ippodromo)]

  • Schemi Ponzi / piramidali

  • Le imprese coinvolte nella fornitura di beni / servizi illegali, tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, beni contraffatti / violazione dei marchi, tratta di esseri umani, lavoro minorile, prostituzione

  • Attività ed estrazioni minerarie

  • Commercio di rottami metallici

  • Commercio di energia

  • Commercio a fini speculativi

I trasferimenti a/da queste controparti nell'ambito di questi settori non è possibile

N.B.: ti ricordiamo che in Finom la disponibilità dei bonifici internazionali e del cambio in valuta estera varia in base ai Paesi e alle valute.

I Paesi e le valute disponibili sono indicati nei seguenti articoli:

Le informazioni su come avviare un trasferimento internazionale sono riportate in questo articolo.

Le informazioni sui cambi di valuta sono riportate in questo articolo.

Se ti occorre assistenza o vorresti collaborare con partner al di fuori dei Paesi menzionati, contattaci pure tramite la nostra chat in app o via e-mail su [email protected].

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