We begrijpen hoe belangrijk het is om snelle en betrouwbare betaaloplossingen te hebben voor uw internationale overboekingen. Om ervoor te zorgen dat we u een veilige dienstverlening kunnen aanbieden, moeten we voldoen aan de geldende wet- en regelgevingen. Hieronder vallen wetten met betrekking tot het witwassen van geld, financieren van terrorisme, bepaalde sancties en exportcontrole.
Ondanks onze inspanningen om het leven van onze klanten simpeler te maken met onze oplossingen en ondersteuning voor talloze industrieën, zijn er beperkingen op bepaalde sectoren en bepaalde activiteiten van kracht. Deze beperkingen kunnen ertoe leiden dat het voor sommige tegenpartijen onmogelijk is om overboekingen uit te voeren of te ontvangen.
Hieronder vindt u een lijst met sectoren die we op dit moment niet kunnen ondersteunen:
Wapens/militaire beveiliging
Multi-levelmarketing
Pandjeshuizen [MCC: 5933 – Pandjeshuizen]
Politieke organisaties [MCC: 8651 – Organisaties, politiek]
Edelmetalen en -stenen, inclusief diamanthandelaren [MCC: 5094 – Edelstenen en -metalen, horloges en juwelen]
Onbevoegde wederverkoop van luxe goederen – inclusief horlogehandelaren
Seksindustrie
Drugsartikelen
Hennep en aanverwante producten
Koolstofkredieten, inclusief koolstofkredietenhandelaren
Cryptoactiva
Gokken [MCC: 7995 – Gokken (inclusief loterijtickets, casinospelen en weddenschappen buiten de renbaan)]
Ponzischema's/piramidespelen
Bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van illegale goederen/diensten, waaronder maar niet beperkt tot: nagemaakte goederen/merkinbreuk, mensenhandel, kinderarbeid, prostitutie.
Mijnbouw en winning
Handelaren in schroot
Energiehandelaren
Speculatieve handel
Overboekingen van en naar tegenpartijen binnen deze sectoren zijn niet mogelijk.
Meer informatie: