Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesBankoverschrijvingen en betalingenInternationale overschrijvingenInternationale betalingen & valuta omwisselen met GB IBAN
Alles wat u moet weten over sectoren die beschikbaar zijn voor internationale overschrijvingen (SWIFT)
Alles wat u moet weten over sectoren die beschikbaar zijn voor internationale overschrijvingen (SWIFT)

Dit artikel is voor klanten die internationale overboekingen uitvoeren met een GB IBAN.

Elena avatar
Geschreven door Elena
Meer dan 3 maanden geleden bijgewerkt

We begrijpen hoe belangrijk het is om snelle en betrouwbare betaaloplossingen te hebben voor uw internationale overboekingen. Om ervoor te zorgen dat we u een veilige dienstverlening kunnen aanbieden, moeten we voldoen aan de geldende wet- en regelgevingen. Hieronder vallen wetten met betrekking tot het witwassen van geld, financieren van terrorisme, bepaalde sancties en exportcontrole.

Ondanks onze inspanningen om het leven van onze klanten simpeler te maken met onze oplossingen en ondersteuning voor talloze industrieën, zijn er beperkingen op bepaalde sectoren en bepaalde activiteiten van kracht. Deze beperkingen kunnen ertoe leiden dat het voor sommige tegenpartijen onmogelijk is om overboekingen uit te voeren of te ontvangen.

Hieronder vindt u een lijst met sectoren die we op dit moment niet kunnen ondersteunen:

  • Wapens/militaire beveiliging

  • Multi-levelmarketing

  • Pandjeshuizen [MCC: 5933 – Pandjeshuizen]

  • Politieke organisaties [MCC: 8651 – Organisaties, politiek]

  • Edelmetalen en -stenen, inclusief diamanthandelaren [MCC: 5094 – Edelstenen en -metalen, horloges en juwelen]

  • Onbevoegde wederverkoop van luxe goederen – inclusief horlogehandelaren

  • Seksindustrie

  • Drugsartikelen

  • Hennep en aanverwante producten

  • Koolstofkredieten, inclusief koolstofkredietenhandelaren

  • Cryptoactiva

  • Gokken [MCC: 7995 – Gokken (inclusief loterijtickets, casinospelen en weddenschappen buiten de renbaan)]

  • Ponzischema's/piramidespelen

  • Bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van illegale goederen/diensten, waaronder maar niet beperkt tot: nagemaakte goederen/merkinbreuk, mensenhandel, kinderarbeid, prostitutie.

  • Mijnbouw en winning

  • Handelaren in schroot

  • Energiehandelaren

  • Speculatieve handel

Overboekingen van en naar tegenpartijen binnen deze sectoren zijn niet mogelijk.

Let erop dat het wisselen van vreemde valuta en internationale overboekingen in Finom beschikbaar zijn per land en valuta. U kunt de beschikbaarheid van landen en valuta's in de artikelen hieronder bekijken:

Lees dit artikel als u wilt weten hoe u geld kunt wisselen.

Voor informatie over een internationale overboeking kunt dit artikel bekijken.

Voor ondersteuning of het samenwerken met partners buiten de genoemde landen, kunt u contact met ons opnemen via onze in-app chat of via e-mail op [email protected].

Was dit een antwoord op uw vraag?