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Wichtige Informationen über die Zulassung von Branchen für internationale Überweisungen (SWIFT)

Dieser Artikel richtet sich an unsere Kunden, die internationale Überweisungen mit einer britischen (GB) IBAN tätigen.

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Verfasst von Elena
Vor über 3 Monaten aktualisiert

Wir wissen, wie wichtig schnelle und zuverlässige Zahlungslösungen für Deine internationalen Überweisungen sind.

Damit wir Dir einen sicheren Service bieten können, müssen wir Gesetze und Vorschriften einhalten, darunter Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zu Sanktionen und Exportkontrollen.

Wir möchten unseren Kunden das Leben erleichtern, indem wir ihnen unsere Lösung bieten und ein breites Spektrum von Branchen unterstützen. Aber je nach Branche und Geschäftstätigkeit ist eine Zusammenarbeit für uns nicht oder nur eingeschränkt möglich. Aufgrund dieser Einschränkungen können wir Überweisungen von bestimmten Vertragspartnern weder ausstellen noch annehmen.

Die folgenden Branchen können wir zurzeit nicht unterstützen:

  • Waffen/Militärische Sicherheit

  • Multi-Level-Marketing

  • Pfandleiher [MCC: 5933 – Pfandleihhäuser]

  • Politische Organisationen [MCC: 8651 – Organisationen, Politisch]

  • Edelmetalle und Edelsteine, einschließlich Diamantenhandel [MCC: 5094 – Edelsteine und -metalle, Uhren und Juwelen]

  • Unerlaubter Weiterverkauf von Luxusgütern – einschließlich Uhrenhandel

  • Erwachsenenunterhaltung

  • Drogenzubehör

  • CBD und verwandte Produkte

  • Kohlenstoffgutschriften, einschließlich Handel mit Kohlenstoffgutschriften

  • Kryptowährungen

  • Glücksspiel [MCC: 7995 – Wetten (einschließlich Lotteriescheine, Casinochips, Wetten außerhalb der Rennstrecke und Wetteinsätze)]

  • Ponzi-Systeme/Schneeballsysteme

  • Unternehmen, die in den Handel mit illegalen Waren/Dienstleistungen verwickelt sind, insbesondere: gefälschte Waren/Markenverletzungen, Menschenhandel, Kinderarbeit, Prostitution.

  • Bergbau und Gewinnung

  • Altmetallhandel

  • Energiehandel

  • Spekulativer Handel

Überweisungen an Vertragspartner oder von Vertragspartnern aus diesen Branchen sind nicht zulässig.

Beachte bitte, dass der Fremdwährungsumtausch und internationale Überweisungen bei Finom je nach Land und Währung zugelassen oder nicht zugelassen sind.

In den folgenden Artikeln erfährst Du, welche Länder und Währungen zugelassen sind:

In diesem Artikel erfährst Du, wie Du eine internationale Überweisung einleitest.

In diesem Artikel erfährst Du, wie ein Währungsumtausch funktioniert.

Wenn Du Unterstützung benötigst oder mit Partnern außerhalb der zugelassenen Länder zusammenarbeiten möchtest, kontaktiere uns einfach über unseren In-App-Chat oder per E-Mail an [email protected].

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